Политика AML

Сервис проводит обмен цифровых активов. Эта страница описывает обычные меры против отмывания денег и финансирования запрещённой деятельности. Текст не является лицензией и не подтверждает регистрацию у какого-либо регулятора.

Пользователь подтверждает, что ему исполнилось 18 лет, он действует от своего имени и средства получены законным путём. Запрещено использовать сервис для сокрытия происхождения денег, обхода санкций, мошенничества, финансирования терроризма, торговли оружием, наркотиками или людьми и для любых других преступных целей.

Сервис не обслуживает лиц и кошельки, которые находятся под международными санкциями, а также операции, где источник средств или получатель вызывают обоснованные сомнения. К таким признакам относятся дробление суммы, чужие реквизиты, давление с требованием провести обмен немедленно и отказ пояснить назначение перевода.

Перед обменом или после поступления средств сервис может запросить дополнительные сведения: имя, документ, подтверждение владения кошельком или картой и пояснение источника средств. Без этих сведений заявка может быть приостановлена.

Сервис вправе отказать в обмене, остановить заявку и вернуть средства отправителю за вычетом сетевой комиссии, если проверка не пройдена или операция противоречит этой политике. Возврат выполняется на исходные реквизиты, а не на третий адрес или чужую карту.

Данные заявки, реквизиты и сведения проверки хранятся столько, сколько нужно для разбора обращения и исполнения применимых требований. По законному запросу уполномоченного органа сервис сообщает имеющиеся сведения.

Создавая заявку, пользователь подтверждает, что прочитал эту политику. Если обмен уже создан, отказ от проверки не обязывает сервис его завершать.